本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　　一、重要提示 　　本次会议召开期间无增加，否决或变更提案 　　二、会议召开的情况 　　１、召开时间：２００９年９月７日上午１１：００时 　　２、召开地点：水清木华Ａ栋七楼会议室 　　３、召开方式：现场记名投票 　　４、召集人：公司董事会 　　５、主持人：金波 　　６、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。 　　三、会议的出席情况 　　股东及代理人２人，代表股份